A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Fugazi para aprofundar as investigações sobre um grupo econômico suspeito de fraudar servidores públicos, aposentados e pensionistas por meio de operações de crédito consignado e cartão de crédito consignado.

Policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão em endereços nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal em Mato Grosso, de onde partiu a investigação original.

Além da busca e apreensão, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores e ativos financeiros dos investigados.

Segundo a PF, a suspeita é que empresas do grupo tenham estruturado produtos vendidos aos consumidores como cartão de crédito consignado, mas que, na prática, funcionavam como empréstimo consignado com juros elevados. De acordo com a investigação, os mecanismos usados dificultariam a quitação da dívida e poderiam até aumentar o saldo devedor do cliente ao longo do tempo.

A corporação também apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e indícios de lavagem de dinheiro ligados ao esquema, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das apurações.

Conforme a PF, as medidas cautelares desta quarta têm o objetivo de reunir novas provas, mapear o fluxo financeiro dos recursos movimentados pelo grupo e esclarecer o grau de participação de cada investigado no esquema.

Por Portal ChicoSabeTudo